Nous avons accompagné un groupe bancaire majeur dans le pilotage de sa solution de gestion des virements et de la fraude, afin de sécuriser les transactions financières tout en garantissant le respect des obligations réglementaires et fiscales.
Contenu du projet
- Accompagnement de la direction de la conformité dans la mise en œuvre des évolutions fonctionnelles et réglementaires liées à la lutte contre la fraude.
- Intégration des exigences fiscales et réglementaires pour sécuriser l’ensemble des processus de virements.
Exemples de livrables
- Définition et suivi des évolutions de la solution de lutte contre la fraude sur les virements (IP/SCT).
- Conduite de projets de conformité incluant TVA, IBAN et évaluation des risques.
- Coordination avec les équipes réglementaires et techniques pour un pilotage intégré.
Impacts
- Conformité renforcée et respect garanti des obligations réglementaires.
- Gestion proactive et efficace des risques liés aux transactions financières.
- Meilleure sécurité des processus de virements et fiabilité accrue des opérations bancaires.