Compliance
Conseil en conformité réglementaire
Pour banques et fintechs régulées
Syrtals Compliance est l’entité du groupe Syrtals dédiée au conseil en conformité réglementaire. Nous accompagnons les banques, établissements de paiement ou de monnaie électronique, ainsi que les fintechs, entreprises et prestataires de services sur crypto-actifs, dans la maîtrise de leurs obligations réglementaires et le déploiement de nouveaux services de paiement.
Fondée en 2019, Syrtals Compliance s’appuie sur son expertise pour anticiper et faire face aux multiples évolutions réglementaires dans le domaine des paiements et services financiers.
Réalisation de dossiers d’agrément et d’exemption (ACPR, AMF)
Syrtals Compliance accompagne les acteurs dans la préparation et le dépôt de leurs dossiers de demande d’agrément en tant qu’établissement de paiement, de monnaie électronique ou de prestataires de services sur crypto-actifs, ainsi que sur les demandes d’exemption.
Nous sécurisons chaque étape du processus et garantissons la pleine conformité des dossiers avec les réglementations en vigueur.
Réalisation d’audits (ponctuel, périodique)
Syrtals Compliance réalise des audits de conformité visant à évaluer les processus et les dispositifs organisationnels au regard des exigences réglementaires, notamment en matière de LCB-FT, de lutte contre la fraude, de gestion des flux, etc.
Nos interventions peuvent être menées de façon ponctuelle ou périodique, afin d’apporter une vision claire du niveau de conformité, d’identifier les axes d’amélioration et de sécuriser durablement les activités de l’établissement.
Centre de services LCB-FT
Externalisation des tâches de conformité opérationnelle
Syrtals Compliance propose un centre de services dédié à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, permettant aux acteurs concernés d’externaliser tout ou partie de leurs tâches de conformité opérationnelle dans un cadre sécurisé et maîtrisé.
Nous accompagnons nos clients dans l’évolution de leurs dispositifs et plateformes de paiement en intégrant les exigences LCB-FT au cœur des processus opérationnels, afin de renforcer leur efficacité, conformité et robustesse.
Gestion de projets de mise en conformité
Syrtals Compliance intervient dans la gestion de projets de mise en conformité liés aux nouvelles réglementations, en accompagnant ses clients dans l’adaptation de leurs dispositifs et de leurs offres.
Nous vous aidons à optimiser les processus en place ou à concevoir et à développer de nouveaux processus et services de paiement tout en maîtrisant les potentiels risques associés et luttant contre la fraude, notamment en ce qui concerne les processus de connaissance clients et de monitoring des flux, d’encaissement et de décaissement, afin de concilier innovation, performance et conformité réglementaire.
Formation et veille réglementaire
Syrtals Compliance propose des programmes de formation personnalisables dédiés à la conformité réglementaire et au contrôle interne, conçus pour renforcer les compétences des équipes et diffuser les bonnes pratiques.
Nous assurons également une veille réglementaire continue afin de tenir nos clients informés des évolutions législatives et réglementaires, et de les aider à anticiper les ajustements nécessaires dans un environnement en constante mutation.